La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a seis personas y está investigando a otras quince como presuntas autoras de varios delitos, entre ellos el de estafa relacionada con la inversión en criptomonedas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización prison.
En tanto, el sitio francés de criptomonedas Cryptoast, no sólo encuadró al proyecto promocionado por Milei como una posible maniobra fraudulenta de tipo «rug pull» sino que recordó que el mandatario se había reunido hace pocos meses con Julian Peh, el ceo de la empresa KIP Protocol, la owingña del proyecto Viva La Libertad y la moneda $LIBRA.
Estas estafas prometen retornos ridículamente altos con poco esfuerzo. Se le anima a «invertir» en un proyecto y reclutar a otros para que hagan lo mismo. El dinero pagado a los primeros participantes generalmente proviene de nuevos inversores, no de ganancias reales.
El affaire Libra no es el primer escándalo del liberticida en materia de estafas con activos digitales. Tiene dos antecedentes. El más conocido es el caso de CoinX. Ya period diputado nacional cuando promocionaba ese criptoactivo.
Es importante destacar que los Investigadores Privados deben actuar dentro de los límites éticos y legales establecidos por la ley. No pueden acceder a información privada sin autorización o utilizar métodos ilegales para obtener pruebas.
Recientemente, cuatro hombres noruegos fueron acusados, acusados de estafar a miles de inversores en un esquema de inversión en criptomonedas y de lavar las ganancias a través de las cuentas de un bufete de abogados.
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El dirigente argentino ha responsabilizado de lo ocurrido a "las contactar con un hacker ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño".
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En resumen, la confidencialidad es un issue crítico en cualquier investigación laboral. El investigador privado debe ser consciente de su responsabilidad ética y lawful para garantizar que se respeten los derechos de privacidad de la persona investigada.
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